L’enquête sur le vol d’1,143 milliard de francs CFA à UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Un quatrième suspect vient d’être interpellé, portant à quatre le nombre de personnes arrêtées dans ce dossier qualifié de « casse du siècle ».
Arrêté à Keur Ayib en pleine tentative de fuite
Selon Libération, H. T. Diallo a été appréhendé à Keur Ayib. « Il voulait manifestement quitter le pays », indique le journal, à l’image des trois suspects précédemment arrêtés alors qu’ils tentaient eux aussi de franchir les frontières sénégalaises.
Un commerçant de Kaolack propriétaire de deux sociétés
Le profil du nouveau suspect interpelle. Se présentant comme commerçant domicilié à Kaolack, H. T. Diallo est propriétaire de deux entités commerciales : « Ets Diallo H. T. » et « Barkiny purchasing center Suarl », toutes deux titulaires de comptes à UBA. Selon Libération, des cartes bancaires liées à ces deux sociétés ont servi à effectuer plusieurs retraits frauduleux dans des GAB situés principalement à Thiès.
Un réseau aux ramifications internationales
Les enquêteurs ont recensé au total 3 421 retraits frauduleux concernant UBA Sénégal. Mais l’ampleur du réseau dépasse largement les frontières sénégalaises. La banque nigériane a été touchée par le même réseau présumé dans pas moins de neuf autres pays : le Liberia, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Kenya, la Tanzanie et la RDC.
